خلاف کارترين کشورها در اينترنت

شرکت کليرکامرس (ClearCommerce) که تامين کننده نرم‌افزارهای ضد تقلب و پردازش پرداختهای مالی برای فروشندگان اينترنتی است، 15 کشور را منبع 60 درصد از تراکنشهای خلافی می‌داند که در اينترنت در سال 2002 رخ داده‌اند. سرکرده اين کشورها صربستان و مونته نگرو با 14 درصد از تمام تراکنشهايی است که به دليل خلاف کاری به حساب دارندگان کارت برگشت يا واريز می‌شوند (ChageBack).
کشور بعدی نيجريه با حدود 12 درصد و رومانی با حدود 11 درصد هستند. در سه کشور اخير 10 درصد از تمام تراکنشهايی که در نيمه دوم سال 2002 انجام داده‌اند، تقلبی بوده است. وقتی که اندازه گيری را روی آی‌پی آدرسها متمرکز کنيم، نرخ تقلب بالا می‌رود. يک آی‌پی در اندونزی حدود 38 درصد از همه تراکنشهای تقلبی را انجام داده بود و يک آی‌پی در پاکستان 34 درصد و در روسيه 20 درصد از تمام تقلبها را انجام داده بود.
در ايران با توجه به ثبت زمان تماس، آی‌پی آدرس، تلفن تماس گيرنده، نام کاربر در صورت ثابت بودن و بسياری از موارد ديگر توسط آی‌اس‌پی، می‌توان به مشخصات تماس گيرنده پی‌برد.